8月8日，渣打银行（）深陷洗黑钱丑闻事件的次日，其H股的股价已经没有再呈现前一日收市时的“跳水”情形。截至8日收盘，该股较上一日股价上涨%，至159港元。
8月8日，渣打银行（）深陷洗黑钱丑闻事件的次日，其H股的股价已经没有再呈现前一日收市时的“跳水”情形。截至8日收盘，该股较上一日股价上涨%，至159港元。
不过，渣打股价的上涨，却未能阻挡它依旧位居港股沽空榜首位，两天共遭沽空约亿港元。在8月7日和8日，渣打连续位居沽空榜首位，两日的沽空额占该股成交额的比例分别为%和%，投资者正加码进行沽空。
捷利港信的数据显示，8月8日，排在渣打卖出席位首位的券商是巴克莱，卖出量占该股总成交额的%，为亿港元，卖出平均价为港元。其他排在前几名卖出席位的券商分别是麦格理、瑞信、美林远东等。
事件缘起，美国纽约州金融监管当局指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。
美元清算活动将被限？
8月8日，消息称，渣打主席庄贝思及行政总裁冼博德都缩短休假。庄贝思前往美国纽约联络集团的法律顾问。他表示，如果市场认为今次的指控会永久损害渣打，是非常错误的，集团会继续抗争。
渣打的行政总裁冼博德则留在伦敦，他表示，集团与美国当局原本正讨论事件，对突然收到有关指控感到惊讶，现在正制订下一步对策，以及联络美国的监管机构和英国金融服务管理局。
中东地区一直不是渣打业务发展的核心地区。翻看该公司业绩报告，2011年，渣打在中东及其他南亚地区的除税前溢利为亿美元，仅占集团除税前溢利约%，远低于份额较大的香港地区（亿美元，占22%），以及除港、新、韩外的其他亚太地区（亿美元，占%）
中东业务并不是渣打的核心业务，此次被纽约金融监管当局指控，对渣打的影响到底有多大？
鹏睿中国金融咨询有限公司董事总经理刘鹏告诉本报记者，如果单单是美国子公司的牌照被吊销，那还算是小损失。关键是，作为全球第七大美元清算行，如果美元清算活动被限制，这对今后这家银行在全球的业务都会造成非常大的影响。
事件发生后，至少有7间外资大行针对渣打发表报告。当中，仅美银美林的态度较为负面。美银美林将渣打的评级从“买入”降为“跑输大市”，目标价从219港元下调为186港元，并指出，美方对渣打的控诉与汇丰相似，但前者涉及的资金规模更大。而且该控诉对渣打的品牌可能造成严重影响。
不过，瑞信和野村都将评级定为“中性”，里昂、摩通和巴克莱更将评级定为“买入”。里昂称，预料罚款最多为3亿至7亿美元。
删除客户身份信息属违规？
8月7日，渣打强烈反驳了美国监管部门的指控。纽约监管机构负责人Benjamin M. Lawsky要求渣打集团管理层在8月15日出席听证会，就其美国子公司不应被吊销执照作出说明。
起诉文件显示，渣打银行内部拥有一份“伊朗银行交易高级操作守则”的手册，为如何删除伊朗客户支付指令中身份信息详细地列出每个步骤，手册封面上还注明“这些都是必须进行的操作”。
“大部分情况下，删除客户身份信息都是违规的。”刘鹏说，如果上述内容属实，这家银行可能会面临很严重的问题。删除客户身份信息要看动机，由于伊朗被美国政府列为恐怖袭击的“邪恶轴心”之一，删除客户身份信息的事件可能会上升到国防安全的层面。
另外，刘鹏指出，根据2008年美国通过的一项名为掉头交易（U-turn transactions）的制裁指引，任何在美国经营的银行不得直接与伊朗的国民或法人拥有直接的资本贸易往来。
有消息称，在下周的纽约州金融局的听证会上，渣打将强调，根据2008年以前存在的美国法律一项豁免规定，其伊朗交易是合法的。
